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Es besteht der Verdacht, dass zwei Beschuldigte ein illegales Steuersparmodell initiiert und maßgeblich zusammen mit drei weiteren Beschuldigten betrieben haben. Die weiteren Beschuldigten stehen im Verdacht, dieses Modell umgesetzt zu haben. Im Zeitraum zwischen 2009 bis 2016 sollen sie so nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt haben. Mitte Januar wurden dann in über 200 Objekten Durchsuchungs- und Beschlagnahme-Beschlüsse des Amtsgerichts Augsburg und sechs Haftbefehle gegen die Initiatoren und maßgeblichen Betreiber vollzogen.
30 Staatsanwälte im Einsatz
Eine Woche später nahm die Bundespolizei am Münchner Flughafen einen weiteren Beschuldigten fest, nachdem er sich dem Verfahren stellen wollte. Die Maßnahmen wurden im gesamten Bundesgebiet sowie in Österreich und der Schweiz durchgeführt. Dabei wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Insgesamt waren 30 Staatsanwälte, über 800 Beamte verschiedener Steuerfahndungsstellen sowie die Polizei im Einsatz.
